佛山市川东磁电股份有限公司监事会会议文件佛山市川东磁电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议佛山市川东磁电股份有限公司(以下简称“公司0第二届监事会第二次会议于⒛15年生月L日⊥年11:m，在公司会议室召开。应到监事 3名 ，实到⒊名，会议符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)和 《佛山市川东磁电股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)的有关规定。会议由袁芳女士主持，与会监事经过充分审议T以记名投票表决方式作出如下决议 : 一、审议通过 《佛山市川东磁电股份有限公司监事会⒛1在 年度工作报告》; 议案表决结果:同意 3票 ，反对 0票 ，弃杈 0票 ; 二、审议通过 《佛山市川东磁电股份有限公司zO14年财务决算报告》; 议案表决结果:同意 3票 ，反对 0票 ，弃杈 0票 ; 三、审议通过 《佛山市川东磁电股份有限公司⒛14年财务预算报告》; 议案表决结果:同意 3票 ，反对 0票 ，弃权 0票 ; 四、审议通过 《zO14年年度报告及摘要》; 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对 《⒛14年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下 : (1)年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 《201在 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况 ，佛山市川东磁电股份有限公司 监事会会议文件 ˉ 公司《2014年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 (3)提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 议案表决结果:同意 3票，反对 0票 ，弃杈 0票 :五、审议通过 《关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司zO15年度审计机构的议案》; 议案表决结果:同意 3票 ，反对 0票 ，弃杈 0票 ;六、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2014年度薪酬情况及 2015年度薪酬计划的议案》; 议案表决结果:同意 3票 ，反对 0票 ，弃权 0票。 七、审议通过 《关于会计政策变更的议案》; 议案表决结果:同意 3票 ，反对 0票 ，弃杈 0票。 八、审议通过 《2014年度利润分配方案》。 议案表决结果:同意 3票 ，反对 0票 ，弃权 0票。 本次会议的召开与表决符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《佛山市川东磁电股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。